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専門分野

刑事弁護・刑事コンプライアンス

刑事弁護・刑事コンプライアンス業務は、泰和泰の優位性を誇る中核的な業務です。刑事弁護・刑事コンプライアンス法務チームは、業界のベンチマークとなるべく、細分化された分業とチームワークを組み合わせた業務体制を構築し、元ベテラン検察官、元ベテラン刑事事件裁判官、確かな法学基盤を持つ専門家顧問、豊富な実務経験を持つシニアパートナー弁護士、アソシエイト弁護士による刑事弁護・刑事コンプライアンス部を設置しました。この部署は、数多くの刑事弁護事件・刑事コンプライアンス案件の成功事例を積み重ね、取り扱った刑事事件は、経済犯罪、職務犯罪、環境資源犯罪およびその他に及んでいます。数多くの難事件を経験したことにより、チームの専門スキルが高まり、独自のサービスセンスが培われました。 泰和泰は中国で最も早く刑事コンプライアンスセンターを設立した法律事務所の1つです。北京、上海、成都、重慶、深セン、貴陽、南京、ワシントン、シドニー等の世界20か所のオフィスに在籍する200名以上の刑事・民事交錯分野に精通したベテラン弁護士によって構成され、優秀なエキスパートが揃っており、『刑事合規産品与服務流程(刑事コンプライアンス商品とサービスフロー』、『企業基于崗位的刑事合規風険控制与有効性審核矩陣図(企業の部署別刑事コンプライアンスのリスク管理と効果的な精査マトリクス)』等のシリーズ商品を継続的に開発し、『突発公共衛生事件企業刑事合規実務指南(突発的な公衆衛生事件の企業刑事コンプライアンス実務の手引き)』を出版し、月刊雑誌『刑事合規簡刊(刑事コンプライアンスジャーナル)』を発行し、業界から好評を博しています。 当部門は引き続き社会の関心事である刑事問題を追求し、優秀な専門人材を集め、ブランド化、精鋭化の発展方針を堅持し、クライアント一人ひとりの正当な権益を最適化するために注力して参ります。

関連業務内容

  • (1)刑事犯罪の法による弁護サービス 泰和泰の弁護士は、クライアントの刑事上の法的問題点の解決に尽力し、当該行為が犯罪を構成するか否か、負う可能性のある刑事責任について、正しく認識するようクライアントをサポートします。クライアントが正当に刑事犯罪の告訴・告発を回避し、または量刑が比較的軽くなるよう、事件の各段階に応じて法務サービスを提供します。それには以下が含まれますが、これらに限りません。依頼者の法律相談、事件の証拠資料の精査、被告人との接見、強制措置の変更申請、調書の作成・調査、証拠意見、証拠概要、弁護意見書の作成、法廷での弁護、判決文の取得、控訴するか否かについての被告人との接見、控訴状の代理作成。
  • (2)組織(政府、企業、事業単位(公的サービス組織)、社会団体)および個人の常任刑事法律顧問 泰和泰の弁護士は、クライアントと十分に意思疎通を図り、クライアントの要望を明確に把握し、専門的な法律顧問サービスプランを策定します。サービス内容:クライアントの経済・社会活動のための「事前の意思決定」の刑法支援。クライアントの経済・社会活動「中に形成される」刑事リスク診断。クライアントの潜在的な刑事訴訟のための「事後の予備的な争訟」の包括的な準備。
  • (3)刑事コンプライアンス・刑事リスク防止制度システムの立案・整備 泰和泰の弁護士は、対象企業の実際に存在する問題を掘り下げて研究、分析し、ビッグデータを通じて、プロセス中の重要なリスクポイントを絞り込み、企業の設立・運営において、刑法に高確率・高頻度・容易に抵触するポイントや段階について、早期に注意喚起します。刑事リスクの等級分けを行い、リスクポイントごとに特別なビッグデータリスク管理システムを構築し、対象企業の刑事リスク管理システムの構築または作業プラットフォームの設計のために、完璧な特別リスク管理システムを提供します。
  • (4)企業および従業員の刑事リスクに対する特別な精密診断 泰和泰の弁護士がクライアントと面談し、その生産経営活動に存在する税務、商標権の侵害、ファイナンス等に関する刑事犯罪リスクおよび従業員の業務行動規範を精査します。リスク監視・抑制を行い、対象企業の契約履行過程における相手側の契約違反について、催告、交渉、争訟または仲裁の解決・分析プランを提示します。
  • (5)企業および個人の知財の刑事状の権利行使 泰和泰の弁護士は、クライアントである企業および個人の知財の制度・管理規範を深く理解し、商標、特許、著作権、営業秘密等に焦点を当てた特別なカスタマイズ知財保護管理プランを策定し、クライアントの営業秘密保護システム、早期警報システム、スマート財産権管理等のモジュール化の構築を行い、クライアントの代理人として他の企業と知財分野の問題について交渉、協議し、刑事上の権利行使に向けて告訴を行います。
  • (6)企業の税務関連行政・刑事法務サービス 泰和泰の弁護士は、クライアントのために企業税務リスク識別・分析評価を行い、税務関連の違法・犯罪行為の法律改正がもたらす「出罪(有罪が無罪にまたは重罪が軽罪になること)」の機会を正確に把握するよう企業を手助けし、合法かつ適正な租税回避方法を採用するよう導き、企業全体の税負担の最小化を実現します。全体として、効果的な税務リスクのコンプライアンス体系を構築し、税務紛争について、税務機関と意思疎通を図って解決するようクライアントをサポートし、企業の税務関連の行政争訟と刑事告訴・告発のために法律相談、行政訴訟への参加、刑事弁護等の特別な法務サービスを提供します。
  • (7)営業賄賂防止、不正防止、汚職防止、マネーロンダリング防止等のテーマ研修 泰和泰の弁護士が企業の上級管理職、株主、企業の実質的支配者に対して、専門的な法律カリキュラムの研修を行い、研修を通じて、企業の運営過程の各段階におけるリスクポイントを指摘し、汚職犯罪や贈収賄犯罪に対するクライアントの認識の偏りを是正します。また、上級管理職に対して、各部署の不正防止に関する一連の研修を実施し、会社資産の不正使用や横領に対する上級管理職の誤った認識を効果的に是正します。具体的な事例に結びつけ、会社の全社員に研修を行い、認識の面から、刑事上のリーガルリスクの深刻な危険性に対する全社員の意識を高め、刑事上のリーガルリスクに対する防犯意識を高めます。
  • (8)刑事告訴・告発の特別法律顧問サービス 泰和泰弁護士は、クライアントである通報者を通じて事件の情況を全面的に理解し、クライアントの受けた権利損害行為が犯罪を構成するのか否か、どのような犯罪に該当するのか、管轄機関はどこか等の主要な問題について予備的意見書を作成し、救済経路を探し出し、さらに証拠収集や資料整理を通じて、根拠に基づいた事件届出資料を作成し、刑事告訴・告発の法律文書を管轄機関に提出します。
  • (9)刑事事件に関わる財産の処分 泰和泰の弁護士は、刑事・民事の交錯事件において、財産の差押・凍結措置、盗品の返還・賠償、財産没収等の問題について、法律の規定に照らし合わせ、事件関係者の財産処分に対する理解または参加をサポートし、刑事・民事の手続法と実体法を総合的に活用し、当事者のために損害軽減、財産・利益の保護、事件取り扱い機関への早期返還請求等に尽力し、刑事事件の難題である財産処分の問題に積極的かつ主体的に対応します。
  • (10)刑事緊急業務 泰和泰の弁護士がクライアントの危機対応をサポートします。迅速に介入し、緊急時対応計画を作成し、法的分析と性質の評価を行い、法律と事例の解説に基づき、司法手続きおよび関連する法的権利と義務を説明し、クライアントの権利行使能力を高め、クライアントと意見交換、質疑応答を行い、クライアントの法に基づく対応と意思決定の参考に供するよう努めます。

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